Giải pháp phòng chống rửa tiền gồm các phân hệ sau:

1. 1. Quản lý và đánh giá rủi ro khách hàng về rửa tiền & tài trợ khủng bố (Know Your Customer): là phân hệ quản lý thông tin khách hàng và đánh giá rủi ro khách hàng với rửa tiền, tài trợ khủng bố dựa trên đánh giá rủi ro (Risk Based Approach).
   2. Kiểm soát giao dịch với danh sách đen, danh sách theo dõi: kiểm soát toàn bộ giao dịch trong tổ chức tài chính để đảm bảo khách hàng, đối tác của khách hàng không nằm danh sách cấm vận hoặc danh sách theo dõi của Quốc tế và Việt nam (Watch List Filtering)
   3. Theo dõi giao dịch (Transaction Monitoring): theo dõi giao dịch của khách hàng và phát hiện các khách hàng có hoạt động giao dịch bất thường, có liên quan tới hoạt động tội phạm hoặc khủng bố. Lập báo cáo giao dịch đáng ngờ (Suppicious Transaction Report) cho cơ quan quản lý nhà nướ
   4. Quản lý các cảnh báo sinh ra trong hệ thống (Case Management): quản lý toàn bộ các cảnh báo về khách hàng, giao dịch có mức độ rủi ro cao.
   5. Phân tích nâng cao: công cụ dành cho cán bộ quản trị rủi ro của tổ chức tài chính thực hiện phân tích, đánh giá và xác định cảnh báo của khách hàng có thực sự là bất thường không.